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http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2289| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A COMPLIANCE UTILIZADA COMO MODERNA TÉCNICA DE AUXÍLIO NA COLHEITA INVESTIGATIVA DOS ELEMENTOS DE PROVA E SEU PAPEL NA PREVENÇÃO DOS CRIMES DE NATUREZA ECONÔMICA |
| Título(s) alternativo(s): | LUANA ALVES BRAGA |
| Autor(es): | Braga, Luana Alves |
| Primeiro Orientador: | Santos, Evandro Marcelo dos |
| Resumo: | Este trabalho analisa a moderna técnica de compliance na atuação contra os crimes econômicos. Tal abordagem se faz necessária pela crescente onda dos delitos de natureza econômica, como por exemplo a corrupção e a lavagem de dinheiro, que vem subtraindo valores exorbitantes dos cofres públicos causando sérios prejuízos aos recursos públicos. O objetivo deste trabalho é explicar a importância da aplicação das regras do compliance, consubstanciada em desenvolver dispositivos de controles internos capazes de prever e até evitar a consumação desses crimes. Este propósito será alcançado através de análises as recentes leis que dispõe sobre os crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outras, bem como análise da aplicabilidade do criminal compliance em casos reais. |
| Abstract: | This paper analyzes the modern compliance technique in acting against economic crimes. This approach is required by the growing wave of economic offenses, such as corruption and money laundering, which have been subtracting exorbitant amounts from public safes, causing serious damage to public resources. The objective of this paper is to explain the magnitude of the application of compliance rules, which is based on the development of internal control devices that can predict and even avoid the consummation of these crimes. This purpose will be achieved through analysis of the recent laws on crimes against the national financial system, corruption, money laundering, among others, as well as analysis of the applicability of criminal compliance in real cases |
| Palavras-chave: | Compliance Crimes Econômicos Prevenção. |
| CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
| Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
| metadata.dc.publisher.department: | FATEPS |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2289 |
| Data do documento: | 3-Dez-2019 |
| Aparece nas coleções: | Direito |
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